Casal de El Dorado Hills é condenado após tentar reivindicar viagens ao exterior e adegas como despesas comerciais

por: Jacque Porter

Postado: 30 de agosto de 2023 / 13h02 PDT

Atualizado: 30 de agosto de 2023 / 13h02 PDT

(FOX40.COM) – Um casal de El Dorado Hills foi condenado por um esquema de fraude fiscal, disse o Departamento de Justiça.

O marido, ex-corretor de hipotecas do Wells Fargo e depois do Bank of America, foi condenado por apresentar declarações fiscais falsas em 2011, 2012 e 2013, alegando mais de US$ 800 mil em despesas comerciais para cada ano.

De acordo com o DOJ, essas deduções permitiram-lhes pagar apenas cerca de 2% de imposto sobre os US$ 1,1 milhão que o marido ganhou em 3 anos.

O DOJ disse que o casal reivindicou uma série de compras pessoais como despesas comerciais, incluindo:

“Eles mentiram propositalmente para financiar o estilo de vida luxuoso da sua família, quando deveriam apenas ter dito a verdade e pago os seus impostos como milhões de outros americanos”, disse o Procurador Talbert.

Durante a investigação, o casal alegou que seus registros comerciais foram destruídos ou perdidos, mas uma busca em sua casa revelou registros fiscais e recibos de anos relevantes, disse o DOJ.

De acordo com o DOJ, os registos foram por vezes encontrados “juntamente com correspondência do IRS relacionada com a mesma auditoria que estavam a obstruir”.

Tanto o homem quanto a mulher também foram condenados por impedir a investigação.

O marido foi condenado a 21 meses de prisão e multa de US$ 30 mil.

A esposa foi condenada a cinco anos de liberdade supervisionada e multa de US$ 25 mil. A esposa também era advogada licenciada, mas foi suspensa após sua condenação e não é elegível para exercer a advocacia na Califórnia.

Enviar